| NO ITEMS | PERTANYAAN | REFERENSI | |
|---|---|---|---|
| E.1 | Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris | ||
| E.1.1 | Apakah Perseroan mengungkapkan kebijakan tata kelola perusahaan/Piagam Dewan? | WEB: Piagam Dewan & Komite | |
| E.1.2 | Apakah jenis-jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Direksi/Dewan Komisaris diungkapkan? | WEB: Anggaran Dasar pasal 16; pasal 19 & Piagam Komisaris pasal 10 | |
| E.1.3 | Apakah peran dan tanggung jawab Direksi/Dewan Komisaris diungkapkan secara jelas? | WEB: Piagam Komisaris | |
| E.1.4 | Apakah Perseroan mengungkapkan Visi dan Misi yang telah disahkan? | WEB: Visi & Misi | |
| E.1.5 | Apakah Direksi mengulas kembali strategi Perseroan setidaknya setiap tahun? | WEB: Visi & Misi | |
| E.1.6 | Apakah Direksi memiliki proses untuk mengulas, mengawasi penerapan Strategi Perseroan? | File: AR hal 35 dan 42 | |
| E.2 | Kode Etik & Kode Perilaku | ||
| E.2.1 | Apakah rincian Kode Etik Perseroan diungkapkan? | WEB: Kode Etik | |
| E.2.2 | Apakah semua Direksi/Dewan Komisaris, Senior Manajemen, dan Karyawan diharuskan patuh pada Kode Etik tersebut? | WEB: Kode Etik | |
| E.2.3 | Apakah Perseroan mengungkapkan bagaimana cara menerapkan dan memantau kepatuhan Kode Etik? | WEB: Kode Etik | |
| E.2.4 | Apakah jumlah Komisaris Independen setidaknya 50% dari total Dewan Komisaris? | WEB: Struktur Dewan | |
| E.2.5 | Apakah Perseroan memiliki batas waktu 9 tahun atau kurang untuk para Direksi/Komisaris Independen? | File: Piagam Direksi pasal 8 para (5) & (6) | |
| E.2.6 | Apakah Perseroan menetapkan batas 5 kursi dewan yang dapat dijabat bersamaan oleh Direksi/Dewan Komisaris? | DEFAULT | |
| E.2.7 | Apakah Perseroan memiliki Dewan Komisaris yang menjabat lebih dari dua Perusahaan di luar grup Perseroan? | WEB: Struktur Dewan | |
| E.2.8 | Apakah Perseroan memiliki Komite Nominasi? | WEB: Komite N&R | |
| E.2.9 | Apakah Komite tersebut terdiri dari mayoritas Komisaris Independen? | WEB: Komite N&R | |
| E.2.10 | Apakah Ketua Komite Nominasi adalah Direktur/Komisaris Independen? | WEB: Komite N&R | |
| E.2.11 | Apakah Perseroan mengungkapkan Piagam Komite Nominasi? | WEB: Piagam Komite N&R | |
| E.2.12 | Apakah kehadiran anggota Komite Nominasi pada rapat diungkapkan, dan jika demikian apakah Komite Nominasi mengadakan rapat minimal 2 (dua) kali dalam setahun? | WEB: Rapat Dewan & Komite | |
| E.2.13 | Apakah Perseroan memiliki Komite Remunerasi? | √ (gabung dengan Komite Nominasi) | |
| E.2.14 | Apakah Komite Remunerasi terdiri dari mayoritas Direktur/Komisaris Independen? | WEB: Komite N&R | |
| E.2.15 | Apakah Ketua Komite Remunerasi merupakan Direktur/Komisaris Independen? | √ (WEB: Komite N&R) | |
| E.2.16 | Apakah Perseroan mengungkapkan Piagam Komite Remunerasi? | √ (File: Piagam Nominasi & Remunerasi) | |
| E.2.17 | Apakah kehadiran anggota Komite Remunerasi pada rapat diungkapkan, dan jika demikian, apakah Komite Remunerasi mengadakan rapat minimal 2 (dua) kali dalam setahun? | WEB: Rapat Dewan & Komite | |
| E.2.18 | Apakah Perseroan memiliki Komite Audit? | √ (WEB: Komite Audit) | |
| E.2.19 | Apakah Komite Audit dijabat oleh non-eksekutif Direksi/Dewan Komisaris dengan mayoritas adalah Direktur/Komisaris Independen? | √ (AR hal 333-334) | |
| E.2.20 | Apakah Ketua Komite Audit adalah Direktur/Dewan Komisaris Independen? | √ (AR hal 333-334) | |
| E.2.21 | Apakah Perseroan mengungkapkan Piagam Komite Audit? | WEB: Piagam Komite Audit | |
| E.2.22 | Apakah setidaknya satu dari Direktur/Komisaris Independen memiliki expertisi dalam bidang Akuntansi? |
WEB :Komite Audit File: AR hal 333-334 |
|
| E.2.23 | Apakah kehadiran anggota-anggota Komite Audit diungkapkan, dan jika demikian, apakah Komite Audit mengadakan rapat setidaknya 4 (empat) kali dalam setahun? | Yes (File: AR hal 338) | |
| E.2.24 | Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan rekomendasi terkait penunjukkan, penunjukkan kembali dan pemberhentian auditor external? | WEB: Piagam Komite Audit bag VI (a) no.4 | |
| E.3 | Proses Dewan Komisaris | ||
| E.3.1 | Apakah Meeting Dewan Komisaris dijadwalkan sebelum tahun fiskal dimulai? | File: AR hal 322 | |
| E.3.2 | Apakah Direksi/Dewan Komisaris mengadakan rapat setidaknya 6 (enam) kali dalam setahun? | File: AR hal 320-322 | |
| E.3.3 | Apakah masing-masing anggota Direksi/Dewan Komisaris hadir setidaknya 75% dari keseluruhan meeting yang diadakan dalam setahun? | WEB: Rapat Dewan & Komite | |
| E.3.4 | Apakah Perseroan menetapkan minimum kuorum setidaknya 2/3 untuk keputusan Dewan? | WEB: Anggaran Dasar pasal 20 para (7) | |
| WEB: Piagam Komisaris pasal 14 para (2) | |||
| E.3.5 | Apakah Direksi/Dewan Komisaris non-eksekutif mengadakan rapat terpisah setidaknya sekali dalam setahun? | - | |
| E.3.6 | Apakah materi rapat Direksi/Dewan Komisaris diberikan setidaknya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat berlangsung? | WEB: Piagam Komisaris pasal 13 para (7) | |
| E.3.7 | Apakah Sekretaris Perusahaan memegang peranan penting dalam mendukung tugas Dewan Komisaris? | File: AR hal 274-279 | |
| E.3.8 | Apakah Sekretaris Perusahaan mengikuti pelatihan dalam bidang hukum, akuntansi atau bidang kesekretariatan dan tetap mengikuti perkembangan yang relevan? | File: AR hal 351-352 | |
| E.3.9 | Apakah Perseroan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih Direktur/Dewan Komisaris yang baru? | WEB: Piagam Komisaris pasal 6 | |
| E.3.10 | Apakah Perseroan mengungkapkan proses yang diikuti dalam pengangkatan Direksi/Dewan Komisaris yang baru? | WEB: Piagam N&R | |
| E.3.11 | Apakah semua Direksi/Dewan Komisaris tunduk pada pemilihan kembali setidaknya sekali dalam 3 (tiga) tahun? | File: Piagam Komisaris pasal 8 | |
| E.3.12 | Apakah Perseroan mengungkapkan kebijakan remunerasi untuk Direktur Eksekutif dan CEO? | - | |
| E.3.13 | Apakah ada pengungkapan untuk struktur biaya non-eksekutif Direktur/Dewan Komisaris? | - | |
| E.3.14 | Apakah para pemegang saham atau Direksi menyetujui remunerasi terhadap Direktur eksekutif dan/atau pejabat eksekutif senior? | WEB: Ringkasan Risalah RUPS | |
| E.3.15 | Apakah Perseroan memiliki standart untuk menyelaraskan remunerasi berdasarkan kinerja para direktur eksekutif dan senior eksekutif dengan kepentingan jangka panjang Perseroan? | - | |
| E.3.16 | Apakah Perseroan memiliki fungsi Audit Internal terpisah? | √ (AR hal 376-379) | |
| E.3.17 | Apakah ketua Audit Internal diidentifikasi, atau, jika outsourcing, nama dari Kantor Auditornya diungkapkan? | √ (File: AR hal 376) | |
| E.3.18 | Apakah penunjukkan dan pemberhentian Auditor Internal memerlukan persetujuan dari Komite Audit? | NO | |
| E.3.19 | Apakah Perseroan menetapkan prosedur pengendalian internal/sistem manajemen risiko yang baik dan secara berkala meninjau keefektifan kerangka tersebut? | File: AR hal 380-392 | |
| E.3.20 | Apakah Laporan Tahunan mengungkapkan bahwa Direksi/Dewan Komisaris telah meninjau pengendalian utama (termasuk pengendalian operasional, keuangan, dan kepatuhan) dan sistem manajemen risiko Perseroan? | - | |
| E.3.21 | Apakah Perseroan mengungkapkan faktor kunci risiko-risiko yang secara material berdampak pada Perseroan? | File: AR hal 380-392 | |
| E.3.22 | Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan Direksi/Dewan Komisaris atau Komite Audit mengenai kecukupan dari pengendalian internal Perseroan/sistem manajemen risiko? | - | |
| E.4 | Komposisi Dewan Komisaris | ||
| E.4.1 | Peran Komisaris Utama dan CEO dijabat oleh orang yang berbeda? | YA | |
| E.4.2 | Apakah Komisaris Utama merupakan Komisaris Independen? | TIDAK | |
| E.4.3 | Apakah Komisaris Utama pernah menjabat sebagai CEO Perseroan dalam 2 tahun terakhir? | TIDAK | |
| E.4.4 | Apakah peran dan tanggung jawab Komisaris Utama diungkapkan? | BOC: AR hal 304 | |
| BOD: AR hal 308 | |||
| E.4.5 | Jika Komisaris Utama bukan indpenden, apakah Dewan Komisaris menunjuk Direktur Independen Senior dan apakah perannya ditentukan? | - | |
| E.4.6 | Apakah salah satu Direktur/Komisaris non-eksekutif memiliki pengalaman kerja di sektor utama dimana Perseroan beroperasi? | YA | |
| E.5 | Kinerja Dewan Komisaris | ||
| E.5.1 | Apakah Perseroan memiliki program-program orientasi untuk Direksi/Dewan Komisaris yang baru? | Ya. AR hal 306 | |
| E.5.2 | Apakah Perseroan memiliki kebijakan yang mendorong Direksi/Dewan Komisaris untuk mengikuti program pelatihan profesional yang berkelanjutan? | File: Piagam Komisaris pasal 23 | |
| E.5.3 | Apakah Perseroan mengungkapkan bagaimana Direksi/Dewan Komisaris merencanakan suksesi CEO/Managing Director/dan manajemen utama? | - | |
| E.5.4 | Apakah Direksi/Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap CEO/Managing Director/Presiden? | - | |
| E.5.5 | Apakah penilaian kinerja tahunan dilakukan Direksi/Dewan Komisaris? | AR hal 306 AR hal 316 |
|
| E.5.6 | Apakah Perseroan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing direktur/komisari dan mengungkapkan kriteria serta prosesnya? | AR hal 306 AR hal 316 |
|
| E.5.7 | Apakah Perseroan melakukan penilaian kinerja Komite dan mengungkapkan kriteria serta prosesnya? | - |
